工商处罚
| 行政处罚决定书文号 | 莆银罚[2017]7号 |
|---|---|
| 单位名称 | 交通银行股份有限公司莆田分行 |
| 注册号 | 350304100033522 |
| 法定代表人（负责人）姓名 | 林黎毅 |
| 违法行为类型 | 违反反洗钱规定 |
|---|---|
| 行政处罚内容 | 2016年01月01日至2016年12月31日，交通银行股份有限公司莆田分行未按《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反洗钱法》第十六条第二款、第六款、第十九条第二款、第二十条，《金融机构反洗钱规定》第九条第一款第一项、第三项、第十一条第一款，《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十八条、第二十条、第二十二条第六项，《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条第一款、第八条、第十七条等相关规定履行反洗钱义务。根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款规定，处人民币24万元罚款，对6名相关责任人员共处人民币7万元罚款。 |
| 作出行政处罚决定机关名称 | 中国人民银行莆田市中心支行 |
| 作出行政处罚决定日期 | 2017-11-24 |
| 作出行政处罚金额(万元) |
行政处罚详细信息
中国人民银行莆田市中心支行
更多>>视频联播
京公网安备：11010202001315
商务合作